и уголовном процессе), установленных на срок, определенный указанием на конкретную календарную дату, прави- ла о снятии обременения.

Scientific repository of the Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Belarus

1. В целях обеспечения возмещения ущерба (вреда), причиненного преступлением, взыскания дохода, полученного преступным путем, гражданского иска, других имущественных взысканий, специальной конфискации орган, ведущий уголовный процесс, вправе наложить арест на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия.

2. Органом дознания или следователем с санкции прокурора или его заместителя, прокурором или его заместителем, судом может быть наложен арест на имущество, находящееся в собственности других лиц, для проверки его фактической принадлежности, источников происхождения и законности отчуждения, если есть достаточные основания полагать, что это имущество было отчуждено подозреваемым, обвиняемым в целях сокрытия принадлежности или источников происхождения такого имущества либо для финансирования террористической деятельности, терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступной организации, распространения или финансирования распространения оружия массового поражения.

3. Арест на имущество, находящееся в собственности других лиц, налагается на время предварительного расследования и (или) судебного разбирательства.

4. В случае неподтверждения фактической принадлежности имущества, находящегося в собственности других лиц, подозреваемому, обвиняемому или его отчуждения в целях сокрытия принадлежности или источников происхождения либо для финансирования террористической деятельности, терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступной организации, распространения или финансирования распространения оружия массового поражения, а также при приостановлении либо прекращении предварительного расследования решение о наложении ареста на имущество, находящееся в собственности других лиц, подлежит отмене. Вопросы, связанные с возмещением имущественного вреда, причиненного в связи с наложением ареста на имущество, разрешаются после отмены решения о наложении ареста на имущество в порядке гражданского судопроизводства.

5. Наложение ареста на имущество, находящееся в жилище или ином законном владении, производится только с согласия собственника (владельца) жилища или иного законного владения или проживающего в жилище совершеннолетнего лица, либо с санкции прокурора, его заместителя, либо по постановлению Председателя Следственного комитета Республики Беларусь, Председателя Комитета государственной безопасности Республики Беларусь или лиц, исполняющих их обязанности, или по постановлению (определению) суда.

6. Наложение ареста на денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах) в банках и (или) небанковских кредитно-финансовых организациях, а также на электронные деньги производится с санкции прокурора, его заместителя либо по постановлению Председателя Следственного комитета Республики Беларусь, Председателя Комитета государственной безопасности Республики Беларусь или лиц, исполняющих их обязанности, или по постановлению (определению) суда.

7. Наложение ареста на имущество заключается в запрете, адресованном собственнику (владельцу) имущества, на распоряжение, а в необходимых случаях и пользование этим имуществом либо в изъятии имущества и передаче его на хранение.

8. О наложении ареста на имущество выносится мотивированное постановление (определение) и составляется протокол описи арестованного имущества, за исключением случаев, предусмотренных частью 10 настоящей статьи. Копии постановления (определения) о наложении ареста на имущество и протокола описи вручаются собственнику (владельцу) имущества, а при наложении ареста на имущество, находящееся в жилище или ином законном владении, собственнику (владельцу) жилища или иного законного владения или проживающему в жилище совершеннолетнему лицу. При наложении ареста на имущество может участвовать специалист, в том числе для определения стоимости имущества.

9. В постановлении (определении) о наложении ареста на имущество лиц, указанных в части 2 настоящей статьи, излагаются обстоятельства, послужившие основанием для принятия такого решения. Копии постановления (определения) о наложении ареста на имущество и протокола описи вручаются лицу, на имущество которого наложен арест.

10. При наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах) в банках и (или) небанковских кредитно-финансовых организациях, а также на электронные деньги протокол описи не составляется, а собственнику (владельцу) вручается копия постановления (определения) о наложении ареста на имущество. Протокол описи составляется в случае наложения ареста на имущество, находящееся на хранении в банке и (или) небанковской кредитно-финансовой организации.

11. Арест в целях обеспечения возмещения ущерба (вреда), причиненного преступлением, взыскания дохода, полученного преступным путем, гражданского иска, других имущественных взысканий не может быть наложен на имущество, внесенное или переданное в качестве залога в порядке, установленном статьей 124 настоящего Кодекса, имущество согласно приложению к настоящему Кодексу, а также в иных случаях, предусмотренных законодательными актами, за исключением имущества, подлежащего специальной конфискации.

12. При наложении (отмене) ареста на имущество, подлежащее регистрации (государственной регистрации), а также на денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах) в банках и (или) небанковских кредитно-финансовых организациях, бездокументарные ценные бумаги, электронные деньги постановление (определение) органа, ведущего уголовный процесс, безотлагательно направляется в соответствующую организацию (орган), осуществляющую регистрацию (государственную регистрацию) имущества, банк и (или) небанковскую кредитно-финансовую организацию, депозитарий, организацию, осуществляющую операции с электронными деньгами, для обеспечения исполнения (регистрации (государственной регистрации), фиксации, отмены) ареста на имущество.

13. При наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах) в банках и (или) небанковских кредитно-финансовых организациях, а также на электронные деньги расходные операции с ними, если иное не установлено законодательными актами, прекращаются в полном объеме либо в пределах сумм, определяемых органом, ведущим уголовный процесс, что должно быть отражено в постановлении (определении) о наложении ареста на имущество.

14. Имущество, на которое наложен арест, может быть изъято и передано на хранение представителю местного исполнительного и распорядительного органа, организации, осуществляющей эксплуатацию жилищного фонда, собственнику (владельцу) этого имущества или иному лицу, которые должны быть предупреждены об ответственности за сохранность имущества, о чем берется подписка. В случае необходимости орган, ведущий уголовный процесс, вправе изменить место хранения изъятого имущества, о чем выносится соответствующее постановление (определение).

15. Изъятие на хранение арестованных денежных средств, находящихся на счетах и (или) во вкладах (депозитах) в банках и (или) небанковских кредитно-финансовых организациях, осуществляется на счета органа, ведущего уголовный процесс, предназначенные для хранения денежных средств, на которые наложен арест, в бесспорном порядке списания денежных средств, установленном законодательством.

16. Наложение ареста на имущество отменяется постановлением (определением) органа, ведущего уголовный процесс, когда в этом отпадает необходимость.

17. По ходатайству подозреваемого, обвиняемого, лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия, лиц, указанных в части 2 настоящей статьи, арест на денежные средства может быть отменен органом, ведущим уголовный процесс, в части, необходимой для ежемесячного обеспечения их самих и находящихся у них на иждивении нетрудоспособных лиц, в размере бюджета прожиточного минимума, установленного законодательством, при отсутствии у них иных доходов от законной деятельности.

18. Постановление (определение) о наложении ареста на имущество может быть также отменено в случае заявления подозреваемым, обвиняемым или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, ходатайства об освобождении имущества от ареста для его реализации в целях возмещения ущерба (вреда), причиненного преступлением, уплаты дохода, полученного преступным путем, других имущественных взысканий под контролем органа, ведущего уголовный процесс.

19. Постановление (определение) о наложении ареста на имущество может быть обжаловано в порядке, установленном настоящим Кодексом. Если процессуальные отношения, возникшие в связи с наложением ареста на имущество, не урегулированы настоящим Кодексом, то применяются нормы гражданского процессуального законодательства, если они не противоречат настоящему Кодексу.

  Скачать кодекс (PDF/DOC)PDF/DOC

Ключевые слова: наложение ареста на имущество, меры по обеспечению возмещения вреда, гражданский иск в уголовном процессе, органы.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Lawyer in Kyiv, Ukraine

Арест имущества в рамках уголовных дел: что осталось «за кадром»

Каков порядок снятия ограничений (обременений), наложенных на транспортное средство и недвижимое имущество?

Вопрос:

«Какой порядок снятия ограничений (обременений), наложенных уполномоченными органами на транспортные средства и недвижимое имущество, с учетом категории их изъятия (ареста)?».

Ответ:

  1. В отношении транспортных средств, обращенных в доход государства, на которые в рамках обеспечения исполнения решения компетентного органа о конфискации был наложен арест уполномоченным органом, как органом, ведущим уголовный процесс, в рамках проведения производства по уголовному делу, а также транспортных средств, на которые обращается взыскание в счет неисполненного налогового обязательства, неуплаченных пеней.

При направлении подразделением Департамента согласно пункту 236 Положения соответствующих документов в регистрационное подразделение Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел, государственной инспекции по надзору за техническим состоянием машин и оборудования Министерства сельского хозяйства и продовольствия по месту регистрации транспортного средства (далее – регистрационное подразделение), необходимо в письме о снятии с регистрационного учета транспортного средства, одновременно запрашивать сведения о наличии имеющихся в отношении них ограничений (обременений) – ареста, наложенного уполномоченным органом.

По факту информирования регистрационным подразделением подразделения Департамента о невозможности снятия с регистрационного учета транспортного средства по причине наложенного на транспортное средство уполномоченным органом ареста, подразделению Департамента в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления данной информации, необходимо направить в соответствующий уполномоченный орган, принявший решение о наложении ареста на транспортное средство, запрос о снятии ареста с имущества, приложив копии следующих документов:

письмо-отказ регистрационного подразделения о снятии с регистрационного учета транспортного средства ввиду наличия ареста;

решение суда (компетентного органа) об обращении имущества в доход государства (обращении взыскания на имущество).

В случае представления уполномоченным органом в подразделение Департамента при постановке имущества на последующий учет сведений о наличии ареста в отношении обращенного в доход государства транспортного средства или на которое обращено взыскание в счет неисполненного налогового обязательства, неуплаченных пеней (имущество должника) подлежащего постановке на последующий учет, подразделением Департамента направляется запрос о снятии обременений (ограничений) с имущества в соответствующий уполномоченный орган в день составления акта передачи имущества.

Справочно:

В случае если арест на имущество был наложен судебным исполнителем в рамках обеспечения исполнения исполнительного документа подразделение Департамента направляет запрос о снятии ареста с имущества в соответствующий орган принудительного исполнения согласно указанному порядку.

  1. В отношении обращенных в доход государства недвижимого имущества, транспортных средств.

Подразделением Департамента в отношении обращенных в доход государства недвижимого имущества, транспортных средств в день составления акта передачи имущества направляются запросы о снятии ареста с имущества в соответствии с установленным Уголовно-процессуальным Кодексом Республики Беларусь и Процессуально-исполнительным Кодексом об административных правонарушениях Республики Беларусь порядком в компетентный орган, которым было принято решение о его конфискации, но не указано как поступить с арестом, который был наложен уполномоченным органом в рамках досудебного производства с целью обеспечения возможной конфискации имущества.

  1. В отношении объектов недвижимого имущества, на которые обращается взыскание в счет неисполненного налогового обязательства, неуплаченных пеней, обеспечение снятия ареста с имущества и информирование организаций, обеспечивающих государственную регистрацию, осуществляется уполномоченными органами (налоговыми, таможенными), наложившими арест на имущество в течение 3-х рабочих дней после получения уполномоченным органом от подразделения Департамента и организатора аукциона документов о результатах проведения аукциона и поступления в бюджет в полном объеме денежных средств от продажи объекта.

Уполномоченные органы информируют организацию по государственной регистрации, осуществляющую деятельность по месту нахождения объекта недвижимости, о снятии ареста с имущества, в целях исключения ситуации по задержке государственной регистрации перехода прав на приобретенное покупателем недвижимое имущество.

  1. В отношении транспортных средств и объектов недвижимого имущества, освобожденных от ареста органом, ведущим уголовный процесс и арестованных у собственника, числящегося в розыске более 6 месяцев – информирование организаций, осуществляющих государственную регистрацию, о снятии ареста с указанного имущества осуществляется уполномоченными органами как органами ведущими уголовный процесс, наложившими арест на имущество, по результатам реализации (продажи) такого имущества и направления реализующей организацией (организатором аукциона) в адрес уполномоченного органа сведений о перечислении денежных средств от реализации (продажи) имущества.

Обеспечение снятия ареста с имущества и информирование организаций, осуществляющих государственную регистрацию, осуществляется уполномоченными органами, наложившими арест на имущество.

УПРАВЛЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА

Сущность наложения ареста на имущество в уголовном процессе. § 3. Наложение ареста на имущество по уголовным делам и иные виды ареста.

Обзор ВС: когда судам не следует арестовывать имущество

ВУкраиневестибизнесинтересно, посколькуможнополучатьприбыль, существеннопревышающуюприбыльдляаналогичногобизнесавстранахЕСилиСША, однакодостаточноопасно, потомучтоможновлюбоймоментстатьфигурантомуголовногопроизводства. Особоевниманиенекоторыеправоохранителиобращаютнабизнес, приносящийреальнуюприбыльиимеющийликвидныеактивы. Ктомуженабизнесмогутиметьвидыконкуренты. Втакомслучаеотдельныеследователиипрокуроры, нередкоприактивномучастиирейдеров–конкурентов, вполнемогутпопытатьсязаполучитьликвидныеактивы, используятакоймеханизмуголовногопроцесса, какарестимущества. Врамкахданнойстатьирассмотрим, какможетбытьналожентакойарестприотсутствииособыхнатооснованийикаксэтимбороться.

Следуетсказать, чтоарестимуществаявляетсяоднойизмеробеспеченияуголовногопроизводства, направленнойнаобеспечениедейственноститакогопроизводства. Приэтомследуетучитывать, чтоприменениемеробеспеченияуголовногопроизводстванедопускается, еслиследовательилипрокурорнедокажетследующее: существуетобоснованноеподозрениевсовершенииуголовногоправонарушениятакойстепенитяжести, чтоможетбытьоснованиемдляприменениямеробеспеченияуголовногопроизводства; потребностидосудебногорасследованияоправдываютстепеньограниченияправисвободлица, окоторойидетречьвходатайствеследователяилипрокурора; можетбытьвыполненозадание, указанноевсоответствующемходатайствеследователяилипрокурора. Дляоценкипотребностейдосудебногорасследованияследственныйсудьяилисудобязанучитыватьвозможностьполучениявещейидокументов, которыемогутбытьиспользованывовремясудебногорассмотрениядляустановленияобстоятельстввуголовномпроизводстве, безприменениямерыобеспеченияуголовногопроизводства.

АнализируявышеуказанныенормыУголовногопроцессуальногокодекса (УПК) Украины, можноприйтиквыводу, чтозаконодательпредусмотрелпредохранительотнеправомерныхдействийследователяилипрокурорапоприменениюмеробеспеченияуголовногопроизводства, втомчислеарестаимущества, запретивихприменениеприотсутствииобоснованногоподозренияилиреальнойпотребностивприменениитакихмер. Темнеменеенекоторыеследователиипрокурорыумеютобходитьданныйпредохранитель.

Мера обеспечения

Давайтерассмотрим, чтожетакоеарестимуществаивкакихслучаяхонвозможен. Так, согласностатье 170 УПКУкраины, арестомявляетсявременноелишениеправанаотчуждение, распоряжениеи/илипользованиеимуществом, относительнокоторогосуществуетсовокупностьоснованийилиразумныхподозренийсчитать, чтооноявляетсядоказательствомпреступления, подлежитспециальнойконфискацииуподозреваемого, обвиняемого, осужденного, третьихлиц, конфискацииуюридическоголица, дляобеспечениягражданскогоиска, взысканиясюридическоголицаполученнойнеправомернойвыгоды, возможнойконфискацииимущества. Задачаарестаимущества — предотвращениевозможностиегосокрытия, повреждения, порчи, исчезновения, утраты, уничтожения, использования, преобразования, перемещения, передачи, отчуждения.

Какмераобеспеченияарестдопускаетсясцелью (1) сохранениявещественныхдоказательств, (2) специальнойконфискации, (3) конфискацииимуществакаквиданаказанияилимерыуголовно–правовогохарактераотносительноюридическоголица, (4) возмещенияущерба, причиненноговследствиеуголовногоправонарушения (гражданскийиск), иливозмещениясюридическоголицаполученнойнеправомернойвыгоды.

ВсоответствиисУПКУкраиныарестможетбытьналоженнадвижимоеилинедвижимоеимущество, деньгивлюбойвалютеналичнымииливбезналичнойформе, втомчислесредстваиценности, находящиесянабанковскихсчетахлибонахранениивбанкахилииныхфинансовыхучреждениях, расходныеоперации, ценныебумаги, имущественные, корпоративныеправа, относительнокоторыхопределениемилирешениемследственногосудьиилисудаустановленанеобходимостьарестаимущества.

Наиболеепроблемнымаспектомреализациитакоймерыобеспеченияуголовногопроизводства, какарест, намойвзгляд, являетсявозможностьарестаимуществалюбогофизическогоилиюридическоголицаприналичиидостаточныхоснованийсчитать, чтотакоеимуществосоответствуеткритериям, перечисленнымвстатье 98 УПКУкраины (положениячасти 3 статьи 170 УПКУкраины). Согласноданнойстатьевещественнымидоказательствамиявляютсяматериальныеобъекты, ставшиеорудиемсовершенияуголовногоправонарушения, сохранившиенасебеегоследыилисодержащиедругиеданные, которыемогутбытьиспользованыкакдоказательствофактаилиобстоятельств, устанавливаемыхвовремяуголовногопроизводства, втомчислепредметы, которыебылиобъектомуголовнопротивоправныхдействий, деньги, ценностиидругиевещи, приобретенныеуголовнопротивоправнымпутемилиполученныеюридическимлицомвследствиесовершенияуголовногоправонарушения.

Приэтомсцельюсохранениявещественныхдоказательствзаконодательразрешаетарестдажеимущества, находящегосявсобственностидобросовестногоприобретателя.

Арест без оснований

Фактическивышеуказанныенормыпозволяютследователюинициироватьарестлюбогоимуществабизнеса (офисныхпомещений, денежныхсредств, транспортаидругихактивов) сцельюсохранениядоказательств, тольколишьисходяизтого, чтоследовательможетсчитать, чтосоответствующееимуществомоглобытьполученовследствиесовершенияпреступления. Еслижевподобномарестезаинтересованыконкуренты, топосредствомприменениямеханизмапередачиарестованногоимуществанаответственноехранениеонивполнемогутполучитьсоответствующееимуществовсвоепользование. Болеетого, возможностьарестаимуществабизнесапутемзапретапользованияофиснымипомещениямиилипроизводственнымиактивамиможетпривестикприостановлениюбизнесаиегодальнейшемубанкротству.

Например, уодногоизнашихклиентовследственныйсудьяарестовалпринадлежащиеемуофисныепомещения, находящиесянапервомэтажежилогодома, исключительнонаоснованиитого, чтоследовательпроводилдосудебноерасследованиефактанезаконнойприватизациитехническихпомещений, расположенныхвподваледанногожилогодома, исчитал, чтопомещения, принадлежащиенашемуклиенту, моглибытьполученывсобственностьпреступнымпутемиподлежатарестудлясохранениядоказательств. Приэтомнашимклиентамкаксобственникампомещенийбылозапрещенонетолькораспоряжаться, принадлежащимиимпомещениям, ноипользоватьсяими.

Удругогонашегоклиентаарестбылналоженнаприобретенныйавтомобильмарки Mercedes черезнесколькоднейпослеприобретения, посколькувыяснилось, чтопредыдущийсобственникприобрелегоучеловека, которыйбылфигурантомуголовногопроизводства, и, помнениюследствия, автомобильмогиспользоватьсядлясовершенияпреступлений. Приналоженииарестасуддаженепринялвовниманиедобросовестностьприобретателя, посколькуарестналагалсясцельюсохранениядоказательств.

Ещеодинпример: арестованныйавтомобильнашегоклиента, приобретенныйуофициальногодилера, якобыдопродажиегодилеромбылукраденучеловекаиздругогорегиона, которомупослеарестаибылпереданследователемнаответственноехранение.

Яуженеговорюонеоднократныхарестахбанковскихсчетовнашихклиентов, налоговыхнакладных, ценныхбумагидругогоимущества, перечислениюкоторогоможноуделитьотдельнуюстатью.

Наиболееуязвимыммоментомналоженияподобныхарестовявляетсято, чтовбольшинствеслучаевследственныесудьипринимаютрешенияобарестеимуществабезуведомленияегособственникаорассмотрениисоответствующегоходатайстваследствия. Врезультатесобственникузнаетоналичииарестатолькопослетого, какегопросятосвободитьпомещение, забираютнапоступолицииавтомобильилиблокируютбанковскийсчет.

Обжаловать в суде

Ксчастью, законодательпредусмотрелвозможностьзащитыотподобныхзлоупотребленийсосторонынедобросовестныхследователейивозможныхрейдерскихатак, позволивсобственникуарестованногоимуществаобжаловатьопределениеследственногосудьи (суда) обарестеимуществавпорядкеапелляцииилижезаявитьходатайствооснятииарестасимуществавсвязисотсутствиемоснованийдлятакогоареста.

Боротьсязасохранностьарестованногоимуществанеобходимооперативно, посколькусрокинаподачуапелляцииограничены, даиимуществоможетбыстроуйтинаответственноехранениезаинтересованнымлицам, чтосущественноусложнитеговозврат.

Принадлежащемобоснованииапелляционнойжалобыилиходатайстваоснятииареставполневозможнодобитьсяснятияареста, чтовпринципеиудалосьнамсделатьввышеописанныхслучаях.

Темнеменееусматриваетсянеобходимостьскорейшихзаконодательныхправокотносительномеханизмаареставуголовномпроцессе, направленныхнаограничениевозможностиоргановследствияинициироватьарестимуществасцельюсохранностидоказательствбезнадлежащегообоснованиятакогоарестаивоизбежаниесокрытиятакихдоказательстввслучае, еслиарестналоженнебудет.

МОРОЗ Виктор управляющийпартнерАО Suprema Lex, гКиев

Поделиться

Провести анализ исторического развития и современного состояния наложения ареста на имущество в Российском и зарубежном уголовном процессе.